Изменения в УПК. Обыск, фиксация процесса

Вадим Семёнов Адвокат

адвокат Вадим Семенов

16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон (законопроект №7275), которым внесла ряд изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. В частности:

Появился новый участник уголовного производства – лицо, в отношении которого осуществляются процессуальные действия.

В статью 27 УПК добавлено нормой, обязывающей суд фиксировать судебные заседания не только с помощью звукозаписывающих средств, но и видео.

Заявитель об уголовном правонарушении теперь имеет право получить от правоохранителей не только документ, подтверждающий регистрацию заявления, но и извлечение из Единого реестра досудебных расследований, причем в течение 24-х часов.

Во время рассмотрения ходатайства об обыске следственный судья обязан будет фиксировать заседание на видео.

В статью 87 УПК добавлены два новых пункта!!! Теперь однозначно записано в УПК, что доказательства являются недопустимыми, если:

— они получены в ходе обыска, на который не допустили адвоката;

— они получены в ходе обыска по определению следственного судьи, вынесенном на заседании, на котором не осуществлялась полная фиксация (аудио и видео).

В статью 107 УПК добавили отличную норму, согласно которой следственное действие — обыск следователь, прокурор обязаны фиксировать на видео. Стороне защиты предоставляется право беспрепятственной фиксации обыска в помощью видеозаписи.

Однако, юристы, которые писали этот закон, забыли внести изменения в п.19 ч.1 ст.3 УПК, где сказано, что стороной защиты являются подозреваемый, обвиняемый (подсудимый), осужденный, оправданный, лицо, в отношении которого предусматривается применение принудительных мер медицинского или воспитательного характера, их защитники и представители.

Из этого следует, что лица, у которых проводят обыск, но, в то же время не являются подозреваемыми, и их адвокаты не имеют право беспрепятственной фиксации обыска в помощью видеозаписи.  Поэтому пока радоваться нечему.

Статью 168 УПК добавили двумя абзацами, где сказано, что компьютерную технику и мобильные телефоны нельзя изымать, за исключением, если они необходимы для проведения экспертизы, получены в результате преступления, являются орудием преступления, если владелец ограничивает к ним доступ. Но решение остается за следователем, прокурором.

Поэтому, по сути, в этой части мало что поменяется. Как изымали, так и будут изымать, ссылаясь, например, на то, что изъятое надо отправлять на экспертизу.

Статью 236 УПК, регулирующую порядок проведения обыска, добавили нормой о том, что лицо, у которого проводят обыск, имеет право пользоваться правовой помощью адвоката. Это хорошо.

Адвокат Вадим Семенов, Одесса

 

Тезисы семинара: «Деятельность адвоката в интересах клиента на досудебном следствии по экономическим преступлениям»

13 июля в Киеве прошел семинар на тему «Деятельность адвоката в интересах клиента на досудебном следствии по экономическим преступлениям».
Семинар организовывала ЛИГА:Практик. Семинар проводил адвокат Денис Овчаров.

 

Итак, некоторые тезисы семинара:
1. Самые ходовые экономические статьи – 212 и 205 УК Украины
2. Основная тактика защиты по 212 УК Украины – обжалование ППР
3. Обязательно необходимо проводить свое экспертное исследование
4. На разрешение эксперту необходимо ставить те же вопросы, что и следователь
5. В целях профилактики на предприятие можно пригласить аудитора, который должен проверить предприятие на предмет наличия всех документов и должного их оформления
6. Вместе со ст. 212 УК, как правило, следует ст. 205 УК
7. Раскрытие по ст.205 УК – исключительно по признательным показаниям
8. «Фиктаря» надо найти, не бросать и оказывать правовую помощь
9. Судья, утверждая соглашение о признании вины по ст.205 УК, не устанавливает факты
10. Адвокат не может гарантировать закрытия уголовного производства, только сохранение бизнес процессов
11. После получения аудиторской проверки необходимо выстроить легенды хозяйственным операциям
12. Отказ от дачи показаний не всегда является эффективным, т.к. следователь отправляет на экспертизу не только первичные документы, но и протоколы допроса свидетелей
13. Определение об утверждении соглашения о признании вины может быть обжаловано в апелляции третьими лицами
14. «Фиктаря» надо готовить к допросу, используя опросник по ст.212 УК
15. Нельзя затягивать допрос более чем на 2 часа
16. Для того, чтобы во время допроса не оставлять образцы подписей, можно отказаться подписывать протокол допроса
17. Нельзя перед допросом давать следователю паспорта, только предъявлять
18. Задачи адвоката при допросе:
— не позволить расширить круг свидетелей,
— создать условия для следователя, при которых бы он не захотел вызывать клиента повторно на допрос,
— «отбивать» вопросы следователя, связанные с угрозами клиента.
19. В ответах на запросы следователя по 93 УПК надо писать, что просите пригласить на заседание суда, где будет рассматриваться ходатайство о временном доступе к документам, вещам
20. Обязательно ознакомиться с материалами дела при рассмотрении ходатайства о временном доступе
21. При составлении протокола изъятия документов, вещей необходимо проследить, чтобы была качественно составлена опись изъятых вещей
22. Ст.93 УПК – Временный доступ – Обыск – Допрос – Арест имущества, изъятого во время обыска – Арест счетов – Вручение подозрения
23. Адвокат должен так консультировать клиента, чтобы его не заподозрили в соучастии. Использовать письменные консультации
24. На обыске нельзя работать с другими адвокатами, у которых иная правовая позиция
25. Для качественной защиты клиента во время обыска адвокат должен знать бизнес процессы клиента
26. Задачи адвоката во время обыска:
— получить определение суда,
— проследить за составлением протокола обыска: качественная опись изъятых вещей, изложить замечания к протоколу
— не допустить личного досмотра сотрудников (требовать от следователя вынесения в каждом случае письменного постановления (решения) о личном досмотре лица – ст.ст.236, 110 УПК)
— не допустить со стороны следователя угроз в адрес сотрудников,
— проследить, чтобы ничего не украли
— не допустить изъятия ценных носителей информации
— собрать или спровоцировать нарушения со стороны следователя
— не допускать, зафиксировать насилие во время обыска
— зафиксировать и отразить в протоколе факт порчи имущества
27. Эффективный способ закрепить требование участия адвоката во время обыска – запись в определении суда
28. Перед обыском надо закрыть все двери в помещении.
29. С понятыми не надо ссориться.
30. После окончания обыска стоит встретиться с понятыми и опросить их на предмет: заинтересованности, зависимости от следователя, участия в других обысках и др.
31. Пояснения понятых надо закрепить в нотариально заверенных заявлениях
32. Возвращать обвинительный акт не доработку нецелесообразно.

автор статьи: адвокат Вадим Семенов

 

Арест имущества в уголовном производстве

Адвокат Максим Теплицкий

Арест заключается в ограничении возможности распоряжаться, владеть имуществом. Право пользования имуществом арест затрагивает только в случае физического изъятия имущества.

1.Арест применяется к имуществу:
— подозреваемого, обвиняемого;
— лица, которое несет ответственность за действия подозреваемого, обвиняемого
— иного лица, в собственности, которого находится имущество,

2.Цели ареста и его особенности, в зависимости от целей:
1. Арест имущества с целью сохранение вещественных доказательств;
Ходатайство об аресте всегда будет удовлетворено судом, если следствие признало предмет ареста вещественным доказательством. Вынесение постановления о признании чего угодно всего вещественным доказательством не составляет труда для следствия.
2. Арест имущества с целью специальной конфискации;
Арест на имущество третьего лица налагается если оно приобрело его бесплатно или за высшую или низшую рыночной стоимости и знало/должно было знать, что такое имущество соответствует любому из следующих признаков:
— имущество получено в результате преступления или дохода от имущества, полученного в результате преступления;
— имущество предназначалось (использовалось) для склонения лица к совершению преступления, финансирования или вознаграждения за его совершение;
— было предметом преступления
— было приспособлено для совершения преступления.
3.Арест имущества с целью конфискации имущества – как меры наказания осужденного либо для возмещения вреда;

4.Арест имущества в виде наказания или меры уголовно – правового характера относительно юридического лица.
5.Арест имущества с целью возмещения вреда, причиненного в результате уголовного преступления или взыскании с юридического лица полученной неправомерной выгоды. В этом случае арест накладывается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного, физического или юридического лица, которое в силу закона несет гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями (бездействием) подозреваемого, обвиняемого, при наличии обоснованного размера неправомерной выгоды, полученной юридическим лицом, в отношении которого осуществляется производство. Стоимость имущества, которое должно быть арестовано должна быть соизмеримой с сумой ущерба или неправомерной выгоды.

3.Арест может быть наложен на:
1.Движимое или недвижимое имущество;
2.Деньги в любой валюте наличными или в безналичной форме, в том числе средства и ценности, находящиеся на банковских счетах;
3.Расходные операции;
4.Ценные бумаги;
5.Имущественные, корпоративные права.
Не может быть осуществлен арест на имущество добросовестного приобретателя, кроме случаев ареста вещественных доказательств.
Не допускается запрет использования арестованного жилого помещения лицами, проживающими в нем на законных основаниях.

4.Порядок наложения ареста
Ходатайство об аресте подается в суд.
Арест на имущество может быть наложен по ходатайству:
— следователя
— прокурора
— гражданского истца.
Потерпевший не имеет права обратиться в суд с ходатайством об аресте.
В случае если имущество было временно изъято то такое ходатайство должно быть подано не позднее следующего рабочего дня
Если имущество было изъято во время обыска, осмотра, осуществленных по определению суда, то ходатайство об аресте должно быть подано не позднее 48 часов после изъятия.
Если ходатайство не подано в срок, то имущество должно быть возвращено лицу, у которого оно было изъято.
Так же имущество подлежит немедленному возвращению в случае отказа в удовлетворении ходатайства об аресте судом.
Суд обязан использовать такой способ ареста имущества, который не приведет к прекращению или чрезмерному ограничению предпринимательской деятельности или к иным последствиям, которые существенно отразятся на интересах иных лиц.

Как избежать или отменить арест?
1.Участвовать при рассмотрении ходатайства об аресте в суде
2.Обжаловать определение суда об аресте имущества
3.Ходатайствовать в суд об отмене ареста имущества.

5.Участие при рассмотрении ходатайства об аресте в суде
Владелец имущества, ходатайство об аресте которого подано в суд, имеет право принять участие в судебном заседании по рассмотрению этого ходатайства, предоставлять свои аргументы, возражения и доказательства против ареста.
К сожалению законодательно не установлено в чьи обязанности входит вызвать в суд такое лицо. Заинтересованному в имуществе субъекту необходимо самостоятельно отслеживать в суде время и дату рассмотрения ходатайства об аресте имущества. Ходатайства об аресте имущества рассматриваются судом по месту нахождения органа, расследующего конкретное уголовное производство.

6.Обжалование ареста имущества
Определение судьи об аресте имущества либо отказ в наложении ареста может быть обжалован в апелляционный суд в течении 5 (пяти) дней с момента его оглашения. В случае если лицо находится под стражей или не присутствовало при оглашении определения суда, то срок обжалования начинается с даты получения определения об аресте.

7.Отмена ареста имущества
Ходатайство об отмене ареста имеет право подать:
— подозреваемый, обвиняемый их защитник, законный представитель
— иной владелец имущества
— представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство
при условии, что они не присутствовали при рассмотрении вопроса об аресте имущества
Такое ходатайство подается следственному судье или судье рассматривающему уголовное производство.
В случае закрытия уголовного производства арест на имущество отменяет прокурор, если имущество не подлежит специальной конфискации.
Так же судьба арестованного имущества разрешатся судом, при окончании рассмотрения уголовного производства. В этом случае арест может быть отменен.

Автор статьи: Адвокат Максим Теплицкий

 

ОБЫСК У АДВОКАТА

Вадим Семёнов Адвокат

адвокат Вадим Семенов

В 2016 году обыск у адвокатов стал для правоохранителей обычным делом. Стоит признать, что сегодня статус офиса адвоката не является гарантией сохранности документов.

Поэтому каждому адвокату стоит быть готовым к тому, что к нему могут прийти вежливые люди в масках и изъять документы, вещи, компьютеры, деньги.

ОСОБЕННОСТИ ОБЫСКА У АДВОКАТА 

Статья 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»:

  1. Ходатайствовать об обыске могут только: Генеральный прокурор, его заместители или прокурор области
  2. В определении следственного судьи должно быть указан перечень вещей и документов, которые планируется найти и изъять
  3. Следственный судья не имеет право давать разрешение на изъятие документов (вещей) составляющих адвокатскую тайну
  4. Следователь обязан заблаговременно предупредить совет адвокатов о предстоящем обыске помещений адвоката
  5. Представитель совета адвокатов имеет право принимать участие в обыске помещений адвоката

Статья 22 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»:

Адвокатскую тайну составляют любые документы полученные адвокатом в рамках осуществления адвокатской деятельности

ПОДГОТОВКА ОФИСА АДВОКАТА К ОБЫСКУ

  1. Договор аренды помещения должен быть заключен именно с адвокатом, не с ФЛП. К договору аренды приложите схему помещений. Договор аренды надо держать на видном месте, чтобы не искать его во время обыска.
  2. Внесите данные об офисе в единый реестр адвокатов.
  3. Не храните оригиналы документов, которые могут быть использованы против вас или вашего клиента. Каждый адвокат сам решает, какие это документы.
  4. Не стоит держать в офисе крупные суммы денег, т.к. у «правоохранителей» при виде денег появляется непреодолимое желание их изъять.
  5. Для хранения и использования важных документов клиента (даже в копиях) необходимо оформить:

— договор о предоставлении правовой помощи;

— поручение адвокату;

— акт приема-передачи документов

  1. Запишите в телефонную книжку номер телефона вашего совета адвокатов. Во время обыска у вас может не быть времени искать его в интернете.
  2. Кроме того, рекомендуется:

— установить железные двери. Это дает вам время.

— установить видеонаблюдение

— заключить договор с охранной фирмой

хранить всю информацию на серверах, которые находятся за пределами офиса адвоката.

 ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ОБЫСКА 

Задача адвоката во время обыска не физически препятствовать обыску, а совершить все возможные правовые действия для признания впоследствии судом собранных во время обыска доказательств недопустимыми.

ВАЖНО! Все свои замечания на действия следователя, оперуполномоченных, понятых, спецназа надо записывать в блокнот с самого начала обыска. Так вы не забудете отразить их в протоколе обыска.

Как только к вам пришли правоохранители и заявили о проведении у вас обыска, первое, что Вы должны сделать – это позвонить:

—  в совет адвокатов;

— своему адвокату (у каждого адвоката должен быть свой адвокат, который разбирается в уголовном процессе). Сделать это надо сразу, т.к. впоследствии телефон могут забрать.

После этого надо попросить всех явившихся (следователя, прокурора, оперуполномоченных, понятых) предъявить удостоверяющие документы и спокойно переписать их данные. Это очень важный момент, о котором многие забывают. Во-первых, переписав данные явившихся лиц, Вам будет легче сверять их с процессуальными документами – определением суда, поручениями, протоколом обыска. Во-вторых, эти данные будут нужны для написания жалоб и заявлений об уголовных правонарушениях. В-третьих, во время переписывания данных удостоверений, паспортов вы успеваете «перевести дыхание» и успокоиться, что немаловажно.

Ознакомление с определением суда. Требования к определению суда об обыске адвоката установлены ст.235,372  УПК Украины. Стоит обратить внимание на:

— срок действия;

— данные о прокуроре. Это может быть Генеральный прокурор, его заместители или областной прокурор;

— владение лица помещения, которое будут обыскивать, т.е. точный адрес помещения;

— собственника помещения и лицо, которому фактически принадлежит помещение (должно быть указано, что обыскиваться будут именно помещения адвоката)

— вещи или документы, которые хотят найти в ходе обыска;

— лиц, которым поручено выполнить определение суда.

Статья 23 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» устанавливает, что судья в определении об обыске адвоката в обязательном порядке должен указать перечень вещей и документов, которые планируется найти и изъять.

Более того, следственный судья обязан учесть п.2 ч.1 ст.23 данного закона, где сказано, что документы, составляющие адвокатскую тайну, не могут быть изъяты у адвоката. А в статье 22 закона об адвокатуре сказано, что любые документы, полученные адвокатом при осуществлении его профессиональной  деятельности являются адвокатской тайной.

Т.е. в определении суда не может  быть указано (во всяком случае, это будет незаконно), что во время обыска необходимо найти и изъять у адвоката документы, полученные им от клиента.

А статья 370 УПК говорит нам, что решение суда является законным только в том случае, если оно вынесено в соответствии с требованиями об уголовном производстве, установленными УПК.

Думаю, на это стоит обращать внимание и при необходимости сразу заявлять следователю, что определение следственного судьи не соответствует требованиям УПК, и, как следует, у него нет законных оснований для проведения обыска.

ВАЖНО! На копии определения об обыске, которое остается у следователя, необходимо сделать следующие отметки:

— прошу обеспечить право на правовую помощь и допустить адвоката ФИО к участию в обыске.

— прошу обеспечить присутствие представителя совета адвокатов

— прошу осуществлять видеофиксацию обыска

— копию определения получил.

 Не забывайте перед началом обыска заявить ходатайство о видеофиксации следственного действия в порядке статьи 107 УПК Украины.  Как правило, следователь отказывает или в удовлетворении самого ходатайства или в приобщении к протоколу технического носителя информации, на котором содержится запись следственного действия. У вас появится дополнительное весомое основание заявлять о недопустимости собранных в ходе обыска доказательств.

Оперуполномоченные. Требуйте от следователя предоставить письменные поручения на оперуполномоченных, выданных в порядке ст.40,41 УПК Украины. Если он этого не предоставляет – оперуполномоченные не имеют право участвовать в обыске.

Понятые. Часть 7 статьи 223 УПК Украины устанавливает, что во время обыска должно быть не менее двух понятых. Поэтому можно настаивать на привлечении ваших понятых дополнительно к тем, которых привел с собой следователь.

Следите за понятыми – если они отлучаются во время обыска, а это происходит часто, обязательно указывайте об этом в замечаниях к протоколу обыска.

Изъятие компьютерной техники. Изъятие компьютерной техники и мобильных телефонов возможно только в том случае если об этом прямо говорится в определении следственного судьи (ст.168 ч.2 УПК Украины).

Если следователь все-таки заявил об изъятии компьютерную технику, настаивайте на изъятии только жесткого диска, а не всего системного блока (если у вас компьютер, а не ноутбук).

Возможность осуществлять видеосъемку адвокатом, которого обыскивают. Статья 236 УПК Украины говорит, что следователь может запретить совершать какие-либо действия, мешающие проведению обыска. Однако, видеосъемка действий следователя объективно не может мешать проводить следственные действия.

Кроме того, стоит учесть ст.11 УПК Украины, где сказано, что каждый имеет право всеми не запрещенными законом способами защищать свои права, нарушенные в ходе уголовного производства.

Личный досмотр.  Следователь действительно имеет право проводить личный обыск участников обыска. Важно помнить, что личный обыск может проводиться только лицами того же пола.

Протокол обыска. Требования к протоколу обыска установлены статьями 104 и 105 УПК Украины.

На что стоит обратить внимание при составлении протокола обыска:

—  точное описание изъятых вещей;

— наличие адресов понятых (у них адвокат впоследствии может взять пояснения по их согласию);

— часть 5 статьи 104 УПК Украины устанавливает, что замечания и дополнения к протоколу указываются до подписей;

— следователь обязан приложить к протоколу в качестве приложения упакованный надлежащим образом технический носитель информации зафиксированного процессуального действия. Правовые основания: ч.2 ст.105, ч.3 ст.107, ч.3 ст.105 УПК Украины.

Следователь обязан оставить вам копию протокола обыска.

 

Адвокат Вадим Семенов, член Комитета защиты профессиональных прав адвокатов и реализации гарантий адвокатской деятельности Совета адвокатов Одесской области

Если во время обыска у вас изъяли имущество. Инструкция действий

Вадим Семёнов Адвокат

Вадим Семёнов Адвокат

1. В соответствии со ст.236 УПК Украины следователь во время обыска имеет право изымать вещи и документы, которые имеют отношение к уголовному производству.

2. Обыск может проводиться только на основании определения суда.

3. Как правило, перечень имущества, которое подлежит изъятию, указывается в определении суда об обыске.

4. Однако, следователь может изъять вещи и документы, которые не указаны в судебном решении. При этом для следователя обязательным условием для изъятия является отношение этих вещей, документов к конкретному уголовному делу. Следователь на своё усмотрение решает, относятся ли эти вещи к уголовному делу или нет.

5. При изъятии вещей, документов следователь обязан составить протокол.
Задача адвоката – проследить, чтобы все изъятые вещи и документы были детально описаны в протоколе.

6. Изъятые вещи и документы получают статус временно изъятого имущества (ст.167 УПК Украины).

7. Далее следователь обязан на следующий день обратиться к следственному судье с ходатайством об аресте изъятого имущества.

8. Адвокат – представитель владельца имущества имеет право присутствовать в суде при рассмотрении данного ходатайства.

9. Судья имеет право наложить арест на изъятое имущество только в том случае, если оно соответствует требованиям ст.170 УПК Украины, а именно:
— является доказательством в данном уголовном производстве,
— подлежит конфискации или спецконфискации,
— является обеспечением заявленного гражданского иска.

10. Задача адвоката – доказать следственному судье, что изъятое имущество или документы ни под один из вышеуказанных критериев не подходит.

11. Очень часто судьи отказывают следователям в аресте имущества, т.к. те не могут доказать, что изъятое имущество соответствует какому-либо критерию статьи 170 УПК.

12. Однако, если судья все-таки вынес определение об аресте изъятого имущества или документов, адвокат может обжаловать это определение в апелляционный суд.

13. Если следователь не обратился в суд с ходатайством об аресте изъятого имущества, Вы имеет право требовать его вернуть. При этом, если следователь отказывается вернуть вещи или документы, адвокат обязан подать жалобу на его действия следственному судье ст.303 УПК Украины).

Для руководителей предприятий

Инструкции поведения сотрудников предприятия во время обыска