Тезисы семинара: «Деятельность адвоката в интересах клиента на досудебном следствии по экономическим преступлениям»

13 июля в Киеве прошел семинар на тему «Деятельность адвоката в интересах клиента на досудебном следствии по экономическим преступлениям».
Семинар организовывала ЛИГА:Практик. Семинар проводил адвокат Денис Овчаров.

 

Итак, некоторые тезисы семинара:
1. Самые ходовые экономические статьи – 212 и 205 УК Украины
2. Основная тактика защиты по 212 УК Украины – обжалование ППР
3. Обязательно необходимо проводить свое экспертное исследование
4. На разрешение эксперту необходимо ставить те же вопросы, что и следователь
5. В целях профилактики на предприятие можно пригласить аудитора, который должен проверить предприятие на предмет наличия всех документов и должного их оформления
6. Вместе со ст. 212 УК, как правило, следует ст. 205 УК
7. Раскрытие по ст.205 УК – исключительно по признательным показаниям
8. «Фиктаря» надо найти, не бросать и оказывать правовую помощь
9. Судья, утверждая соглашение о признании вины по ст.205 УК, не устанавливает факты
10. Адвокат не может гарантировать закрытия уголовного производства, только сохранение бизнес процессов
11. После получения аудиторской проверки необходимо выстроить легенды хозяйственным операциям
12. Отказ от дачи показаний не всегда является эффективным, т.к. следователь отправляет на экспертизу не только первичные документы, но и протоколы допроса свидетелей
13. Определение об утверждении соглашения о признании вины может быть обжаловано в апелляции третьими лицами
14. «Фиктаря» надо готовить к допросу, используя опросник по ст.212 УК
15. Нельзя затягивать допрос более чем на 2 часа
16. Для того, чтобы во время допроса не оставлять образцы подписей, можно отказаться подписывать протокол допроса
17. Нельзя перед допросом давать следователю паспорта, только предъявлять
18. Задачи адвоката при допросе:
— не позволить расширить круг свидетелей,
— создать условия для следователя, при которых бы он не захотел вызывать клиента повторно на допрос,
— «отбивать» вопросы следователя, связанные с угрозами клиента.
19. В ответах на запросы следователя по 93 УПК надо писать, что просите пригласить на заседание суда, где будет рассматриваться ходатайство о временном доступе к документам, вещам
20. Обязательно ознакомиться с материалами дела при рассмотрении ходатайства о временном доступе
21. При составлении протокола изъятия документов, вещей необходимо проследить, чтобы была качественно составлена опись изъятых вещей
22. Ст.93 УПК – Временный доступ – Обыск – Допрос – Арест имущества, изъятого во время обыска – Арест счетов – Вручение подозрения
23. Адвокат должен так консультировать клиента, чтобы его не заподозрили в соучастии. Использовать письменные консультации
24. На обыске нельзя работать с другими адвокатами, у которых иная правовая позиция
25. Для качественной защиты клиента во время обыска адвокат должен знать бизнес процессы клиента
26. Задачи адвоката во время обыска:
— получить определение суда,
— проследить за составлением протокола обыска: качественная опись изъятых вещей, изложить замечания к протоколу
— не допустить личного досмотра сотрудников (требовать от следователя вынесения в каждом случае письменного постановления (решения) о личном досмотре лица – ст.ст.236, 110 УПК)
— не допустить со стороны следователя угроз в адрес сотрудников,
— проследить, чтобы ничего не украли
— не допустить изъятия ценных носителей информации
— собрать или спровоцировать нарушения со стороны следователя
— не допускать, зафиксировать насилие во время обыска
— зафиксировать и отразить в протоколе факт порчи имущества
27. Эффективный способ закрепить требование участия адвоката во время обыска – запись в определении суда
28. Перед обыском надо закрыть все двери в помещении.
29. С понятыми не надо ссориться.
30. После окончания обыска стоит встретиться с понятыми и опросить их на предмет: заинтересованности, зависимости от следователя, участия в других обысках и др.
31. Пояснения понятых надо закрепить в нотариально заверенных заявлениях
32. Возвращать обвинительный акт не доработку нецелесообразно.

автор статьи: адвокат Вадим Семенов

 

Арест имущества в уголовном производстве

Адвокат Максим Теплицкий

Арест заключается в ограничении возможности распоряжаться, владеть имуществом. Право пользования имуществом арест затрагивает только в случае физического изъятия имущества.

1.Арест применяется к имуществу:
— подозреваемого, обвиняемого;
— лица, которое несет ответственность за действия подозреваемого, обвиняемого
— иного лица, в собственности, которого находится имущество,

2.Цели ареста и его особенности, в зависимости от целей:
1. Арест имущества с целью сохранение вещественных доказательств;
Ходатайство об аресте всегда будет удовлетворено судом, если следствие признало предмет ареста вещественным доказательством. Вынесение постановления о признании чего угодно всего вещественным доказательством не составляет труда для следствия.
2. Арест имущества с целью специальной конфискации;
Арест на имущество третьего лица налагается если оно приобрело его бесплатно или за высшую или низшую рыночной стоимости и знало/должно было знать, что такое имущество соответствует любому из следующих признаков:
— имущество получено в результате преступления или дохода от имущества, полученного в результате преступления;
— имущество предназначалось (использовалось) для склонения лица к совершению преступления, финансирования или вознаграждения за его совершение;
— было предметом преступления
— было приспособлено для совершения преступления.
3.Арест имущества с целью конфискации имущества – как меры наказания осужденного либо для возмещения вреда;

4.Арест имущества в виде наказания или меры уголовно – правового характера относительно юридического лица.
5.Арест имущества с целью возмещения вреда, причиненного в результате уголовного преступления или взыскании с юридического лица полученной неправомерной выгоды. В этом случае арест накладывается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного, физического или юридического лица, которое в силу закона несет гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями (бездействием) подозреваемого, обвиняемого, при наличии обоснованного размера неправомерной выгоды, полученной юридическим лицом, в отношении которого осуществляется производство. Стоимость имущества, которое должно быть арестовано должна быть соизмеримой с сумой ущерба или неправомерной выгоды.

3.Арест может быть наложен на:
1.Движимое или недвижимое имущество;
2.Деньги в любой валюте наличными или в безналичной форме, в том числе средства и ценности, находящиеся на банковских счетах;
3.Расходные операции;
4.Ценные бумаги;
5.Имущественные, корпоративные права.
Не может быть осуществлен арест на имущество добросовестного приобретателя, кроме случаев ареста вещественных доказательств.
Не допускается запрет использования арестованного жилого помещения лицами, проживающими в нем на законных основаниях.

4.Порядок наложения ареста
Ходатайство об аресте подается в суд.
Арест на имущество может быть наложен по ходатайству:
— следователя
— прокурора
— гражданского истца.
Потерпевший не имеет права обратиться в суд с ходатайством об аресте.
В случае если имущество было временно изъято то такое ходатайство должно быть подано не позднее следующего рабочего дня
Если имущество было изъято во время обыска, осмотра, осуществленных по определению суда, то ходатайство об аресте должно быть подано не позднее 48 часов после изъятия.
Если ходатайство не подано в срок, то имущество должно быть возвращено лицу, у которого оно было изъято.
Так же имущество подлежит немедленному возвращению в случае отказа в удовлетворении ходатайства об аресте судом.
Суд обязан использовать такой способ ареста имущества, который не приведет к прекращению или чрезмерному ограничению предпринимательской деятельности или к иным последствиям, которые существенно отразятся на интересах иных лиц.

Как избежать или отменить арест?
1.Участвовать при рассмотрении ходатайства об аресте в суде
2.Обжаловать определение суда об аресте имущества
3.Ходатайствовать в суд об отмене ареста имущества.

5.Участие при рассмотрении ходатайства об аресте в суде
Владелец имущества, ходатайство об аресте которого подано в суд, имеет право принять участие в судебном заседании по рассмотрению этого ходатайства, предоставлять свои аргументы, возражения и доказательства против ареста.
К сожалению законодательно не установлено в чьи обязанности входит вызвать в суд такое лицо. Заинтересованному в имуществе субъекту необходимо самостоятельно отслеживать в суде время и дату рассмотрения ходатайства об аресте имущества. Ходатайства об аресте имущества рассматриваются судом по месту нахождения органа, расследующего конкретное уголовное производство.

6.Обжалование ареста имущества
Определение судьи об аресте имущества либо отказ в наложении ареста может быть обжалован в апелляционный суд в течении 5 (пяти) дней с момента его оглашения. В случае если лицо находится под стражей или не присутствовало при оглашении определения суда, то срок обжалования начинается с даты получения определения об аресте.

7.Отмена ареста имущества
Ходатайство об отмене ареста имеет право подать:
— подозреваемый, обвиняемый их защитник, законный представитель
— иной владелец имущества
— представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство
при условии, что они не присутствовали при рассмотрении вопроса об аресте имущества
Такое ходатайство подается следственному судье или судье рассматривающему уголовное производство.
В случае закрытия уголовного производства арест на имущество отменяет прокурор, если имущество не подлежит специальной конфискации.
Так же судьба арестованного имущества разрешатся судом, при окончании рассмотрения уголовного производства. В этом случае арест может быть отменен.

Автор статьи: Адвокат Максим Теплицкий

 

Адвокат во время обыска, допроса. Краткий конспект семинара

 

Адвокат Вадим Семёнов

Адвокат Вадим Семёнов

Краткий конспект с семинара «Деятельность адвоката в интересах клиента на досудебном следствии по экономическим преступлениям».

 

На семинаре почти шесть часов в быстром темпе обсуждалась тема поведения адвоката во время обыска предприятия, допросов, изъятия имущества, наложения ареста и др. Некоторые тезисы мне удалось записать в конспект. Это далеко не всё, что обсуждалось, но даже эти заметки, думаю, крайне полезны.

 

  1. Проблема возникает с допроса или обыска

 

  1. Перечень действий следователя по экономическим преступлениям:

— временный доступ к документам

— обыск

— допросы

— экономическая экспертиза

— назначение внеплановой проверки

— арест счетов

— арест имущества

— предъявление подозрения

 

  1. Для эффективного попадания на обыск адвокат должен прибыть в течение 30 мин, должен быть договор с адвокатом, клиент должен требовать от следователя допустить адвоката.

 

  1. Клиент должен указать на копии определения об обыске (которая остается у следователя) о том, что он желает привлечь конкретного адвоката

 

  1. Возможно заключение договора с охранной фирмой, которая может помочь адвокату проникнуть в помещение.

 

  1. Адвокат никогда не просит следователя допустить его на обыск. Понятия «допуск адвоката на обыск» в УПК не существует.

 

  1. В договоре с адвокатом надо предусмотреть пункт о возможности адвоката демонтировать окна и двери клиента. Договор с адвокатом должен быть заключен с владельцем помещения, или лицом присутствующем на обыске. Договор может заключить третье лицо в интересах клиента.

 

  1. Адвокат должен проверить определение суда об обыске (кому разрешено проводить обыск, где должен проводиться обыск, что разрешено изъять, срок действия определения)

 

  1. Не допустить на обыск можно, если у клиента есть физическое преимущество перед оперативной группой и есть недостатки в определении суда

 

  1. Не забыть заявить о видеофиксации обыска

 

  1. На обыске адвокат обязан держать лидерство, иначе лидерство перехватит следователь

 

  1. Обязательно надо проводить обучение персонала предприятия

Проконова Ксения и Овчаров Денис

Спикеры Денис Овчаров и Ксения Проконова

  1. Что могут изъять дополнительно:

— наличка

— документы иностранных компаний

— предметы запрещенные законом

-документы черной бухгалтерии

 

  1. Клиенты адвоката на обыске – это не только топ-менеджмент, а и все сотрудники предприятия

 

  1. Задачи адвоката во время обыска:

— минимизация изъятия техники – изымать можно только то, что указано в определении или содержит следы преступления

— минимизация личного досмотра сотрудников – не отдавать добровольно ничего, в т.ч. телефоны. Женщины также могут физически препятствовать личному досмотру.

Охрана может не позволить оперативникам досматривать сотрудников.

— защита бизнес процессов – адвокат общается с сотрудниками, успокаивает их, не позволяет их допрашивать и досматривать. Можно персонал озадачить сбором и записыванием нарушений следователя. Главное – не дать сотрудникам бояться следователя.

— защита денег – сейф не открывать сразу, детально переписать номера купюр, не давать сразу легенду происхождения денег

— обеспечить доступ сотрудников к воде, еде и туалету – обязательно.

 

  1. Адвокат детально описывает изъятое имущество. Можно предложить следователю самостоятельно оформить перечень изъятого имущества.

 

  1. Адвокат обязательно должен указать в протоколе о нарушениях следователя. Отдельно уделить внимание понятым – любые нарушения или отклонения. Обязательно зафиксировать их адрес проживания.

После обыска адвокат может встретиться с понятыми и опросить их (составить акт опроса). Задача – дискредитировать понятых и признать протокол недопустимым доказательством.

 

  1. В протоколе также указать все нарушения записанные сотрудниками, а также нарушения, которые пожелает внести клиент.

 

  1. Зафиксировать и отразить в протоколе все факты насилия.

 

  1. После обыска необходимо отобрать пояснения у сотрудников предприятия, пока они находятся в эмоциональном состоянии. Оформить заявления о преступлении

 

  1. После обыска адвокат должен сразу подать заявление о возврате изъятого имущества.

 

  1. Судебная практика: на все изъятое имущество, если оно прямо не идентифицировано в определении об обыске, надо налагать арест

 

  1. Подавать заявление о возврате имущества и обжаловать действия следователя надо до тех пор, пока не попадем на нужного судью

 

  1. Сразу после обыска надо подать несколько заявлений о преступлении на следователя с разной подсудностью. Можно также сразу указать в протоколе обыска о совершенном следователем преступлении. Это заставляет следователя больше работать и меньше уделять времени клиенту.

Заявление на следователя подписывают потерпевшие. Кроме того, проводится видео опрос потерпевших и составляется акт опроса адвокатом.

семинар

  1. Адвокат должен отслеживать подачу следователем ходатайства об аресте изъятого имущества

 

  1. Арест компьютерной техники возможен только в том случае, если она содержит следы преступления

 

  1. При рассмотрении ходатайства об аресте имущества необходимо использовать эмоции (рассказать о предприятии, о работниках, об инвесторах, о блокировании следователями работы предприятия и т.д.)

Снятие ареста со счета проводить у того судьи, который обычно это делает. Переподавать столько раз, пока жалоба (заявление) не попадает на нужного судью. Хорошо описывает снятие ареста киевский судья Чернушенко.

В апелляцию не обжаловать, пытаться снять в первой инстанции

 

  1. В ответах на запросы по ст. 93 УПК обязательно указывать, что желаете участвовать в судебном заседании при решении вопроса о временном доступе к документам

 

  1. Обязательно обжаловать определение суда о временном доступе к документам. Иногда получается отменить.

 

  1. Если дело идет к предъявлению подозрения – начинать собирать характеризующие материалы на клиента. Это необходимо будет при рассмотрении ходатайства о мере пресечения. После предъявления подозрения – сразу уезжать из страны на лечение (подготовить справку и предоставить в суд). По телефону об этом ни с кем не общаться, т.к. могут вестись негласные следственные действия, результаты которых будут представлены в суд.

 

  1. ДОПРОС. При получении от следователя большого количества повесток – никто на допрос не идет.

 

  1. Сотрудники предприятия идут на допрос, только если следователь выписал не более 5-ти повесток.

 

  1. Показания клиента никогда не будут использованы следователем в пользу клиента.

 

  1. Идти на допрос и давать показания можно:

— если есть возможность привода,

— если выиграли в административном суде ППР

— если надо поменять показания

— если надо дать показания для последующей экспертизы

 

  1. Адвокат (если он один) не должен вступать в конфликт со следователем при клиенте. Если адвокатов два – один вступает в полемику со следователем, другой – консультирует клиента. Клиент сидит между адвокатами.

 

  1. Клиент никогда не должен давать показания под запись

 

  1. Перед допросом обязательно пообщаться с клиентом и подготовить его к процедуре, сценарию допроса

 

  1. При допросе не давать следователю ксерить паспорт, обязать следователя зачитать фабулу дела и разъяснить права клиенту.

 

  1. Клиент должен знать что делать, если адвоката выдворят с кабинета.

 

  1. Никогда не соглашаться на «Угоду про визнання винуватості», т.к. если суд её не утвердит, в дальнейшем клиенту будет сложно перестроиться на невиновность.

 

  1. Ст. 205 УК Украины – пока «фиктарь» не признал свою вину, приговора не будет.

 

  1. Есть смысл проверять контрагентов на наличие приговора по ст. 205 УК Украины.

 

  1. Обязательно надо всегда обжаловать админ протоколы.

 

 

Адвокат Вадим Семёнов, Одесса

Для руководителей предприятий

Инструкции поведения сотрудников предприятия во время обыска

 

Если во время обыска у вас изъяли имущество. Инструкция действий

Вадим Семёнов Адвокат

Вадим Семёнов Адвокат

1. В соответствии со ст.236 УПК Украины следователь во время обыска имеет право изымать вещи и документы, которые имеют отношение к уголовному производству.

2. Обыск может проводиться только на основании определения суда.

3. Как правило, перечень имущества, которое подлежит изъятию, указывается в определении суда об обыске.

4. Однако, следователь может изъять вещи и документы, которые не указаны в судебном решении. При этом для следователя обязательным условием для изъятия является отношение этих вещей, документов к конкретному уголовному делу. Следователь на своё усмотрение решает, относятся ли эти вещи к уголовному делу или нет.

5. При изъятии вещей, документов следователь обязан составить протокол.
Задача адвоката – проследить, чтобы все изъятые вещи и документы были детально описаны в протоколе.

6. Изъятые вещи и документы получают статус временно изъятого имущества (ст.167 УПК Украины).

7. Далее следователь обязан на следующий день обратиться к следственному судье с ходатайством об аресте изъятого имущества.

8. Адвокат – представитель владельца имущества имеет право присутствовать в суде при рассмотрении данного ходатайства.

9. Судья имеет право наложить арест на изъятое имущество только в том случае, если оно соответствует требованиям ст.170 УПК Украины, а именно:
— является доказательством в данном уголовном производстве,
— подлежит конфискации или спецконфискации,
— является обеспечением заявленного гражданского иска.

10. Задача адвоката – доказать следственному судье, что изъятое имущество или документы ни под один из вышеуказанных критериев не подходит.

11. Очень часто судьи отказывают следователям в аресте имущества, т.к. те не могут доказать, что изъятое имущество соответствует какому-либо критерию статьи 170 УПК.

12. Однако, если судья все-таки вынес определение об аресте изъятого имущества или документов, адвокат может обжаловать это определение в апелляционный суд.

13. Если следователь не обратился в суд с ходатайством об аресте изъятого имущества, Вы имеет право требовать его вернуть. При этом, если следователь отказывается вернуть вещи или документы, адвокат обязан подать жалобу на его действия следственному судье ст.303 УПК Украины).

Для руководителей предприятий

Инструкции поведения сотрудников предприятия во время обыска