Адвокат Вадим Семёнов

Адвокат Вадим Семёнов

Краткий конспект с семинара «Деятельность адвоката в интересах клиента на досудебном следствии по экономическим преступлениям».

 

На семинаре почти шесть часов в быстром темпе обсуждалась тема поведения адвоката во время обыска предприятия, допросов, изъятия имущества, наложения ареста и др. Некоторые тезисы мне удалось записать в конспект. Это далеко не всё, что обсуждалось, но даже эти заметки, думаю, крайне полезны.

 

  1. Проблема возникает с допроса или обыска

 

  1. Перечень действий следователя по экономическим преступлениям:

— временный доступ к документам

— обыск

— допросы

— экономическая экспертиза

— назначение внеплановой проверки

— арест счетов

— арест имущества

— предъявление подозрения

 

  1. Для эффективного попадания на обыск адвокат должен прибыть в течение 30 мин, должен быть договор с адвокатом, клиент должен требовать от следователя допустить адвоката.

 

  1. Клиент должен указать на копии определения об обыске (которая остается у следователя) о том, что он желает привлечь конкретного адвоката

 

  1. Возможно заключение договора с охранной фирмой, которая может помочь адвокату проникнуть в помещение.

 

  1. Адвокат никогда не просит следователя допустить его на обыск. Понятия «допуск адвоката на обыск» в УПК не существует.

 

  1. В договоре с адвокатом надо предусмотреть пункт о возможности адвоката демонтировать окна и двери клиента. Договор с адвокатом должен быть заключен с владельцем помещения, или лицом присутствующем на обыске. Договор может заключить третье лицо в интересах клиента.

 

  1. Адвокат должен проверить определение суда об обыске (кому разрешено проводить обыск, где должен проводиться обыск, что разрешено изъять, срок действия определения)

 

  1. Не допустить на обыск можно, если у клиента есть физическое преимущество перед оперативной группой и есть недостатки в определении суда

 

  1. Не забыть заявить о видеофиксации обыска

 

  1. На обыске адвокат обязан держать лидерство, иначе лидерство перехватит следователь

 

  1. Обязательно надо проводить обучение персонала предприятия

Проконова Ксения и Овчаров Денис

Спикеры Денис Овчаров и Ксения Проконова

  1. Что могут изъять дополнительно:

— наличка

— документы иностранных компаний

— предметы запрещенные законом

-документы черной бухгалтерии

 

  1. Клиенты адвоката на обыске – это не только топ-менеджмент, а и все сотрудники предприятия

 

  1. Задачи адвоката во время обыска:

— минимизация изъятия техники – изымать можно только то, что указано в определении или содержит следы преступления

— минимизация личного досмотра сотрудников – не отдавать добровольно ничего, в т.ч. телефоны. Женщины также могут физически препятствовать личному досмотру.

Охрана может не позволить оперативникам досматривать сотрудников.

— защита бизнес процессов – адвокат общается с сотрудниками, успокаивает их, не позволяет их допрашивать и досматривать. Можно персонал озадачить сбором и записыванием нарушений следователя. Главное – не дать сотрудникам бояться следователя.

— защита денег – сейф не открывать сразу, детально переписать номера купюр, не давать сразу легенду происхождения денег

— обеспечить доступ сотрудников к воде, еде и туалету – обязательно.

 

  1. Адвокат детально описывает изъятое имущество. Можно предложить следователю самостоятельно оформить перечень изъятого имущества.

 

  1. Адвокат обязательно должен указать в протоколе о нарушениях следователя. Отдельно уделить внимание понятым – любые нарушения или отклонения. Обязательно зафиксировать их адрес проживания.

После обыска адвокат может встретиться с понятыми и опросить их (составить акт опроса). Задача – дискредитировать понятых и признать протокол недопустимым доказательством.

 

  1. В протоколе также указать все нарушения записанные сотрудниками, а также нарушения, которые пожелает внести клиент.

 

  1. Зафиксировать и отразить в протоколе все факты насилия.

 

  1. После обыска необходимо отобрать пояснения у сотрудников предприятия, пока они находятся в эмоциональном состоянии. Оформить заявления о преступлении

 

  1. После обыска адвокат должен сразу подать заявление о возврате изъятого имущества.

 

  1. Судебная практика: на все изъятое имущество, если оно прямо не идентифицировано в определении об обыске, надо налагать арест

 

  1. Подавать заявление о возврате имущества и обжаловать действия следователя надо до тех пор, пока не попадем на нужного судью

 

  1. Сразу после обыска надо подать несколько заявлений о преступлении на следователя с разной подсудностью. Можно также сразу указать в протоколе обыска о совершенном следователем преступлении. Это заставляет следователя больше работать и меньше уделять времени клиенту.

Заявление на следователя подписывают потерпевшие. Кроме того, проводится видео опрос потерпевших и составляется акт опроса адвокатом.

семинар

  1. Адвокат должен отслеживать подачу следователем ходатайства об аресте изъятого имущества

 

  1. Арест компьютерной техники возможен только в том случае, если она содержит следы преступления

 

  1. При рассмотрении ходатайства об аресте имущества необходимо использовать эмоции (рассказать о предприятии, о работниках, об инвесторах, о блокировании следователями работы предприятия и т.д.)

Снятие ареста со счета проводить у того судьи, который обычно это делает. Переподавать столько раз, пока жалоба (заявление) не попадает на нужного судью. Хорошо описывает снятие ареста киевский судья Чернушенко.

В апелляцию не обжаловать, пытаться снять в первой инстанции

 

  1. В ответах на запросы по ст. 93 УПК обязательно указывать, что желаете участвовать в судебном заседании при решении вопроса о временном доступе к документам

 

  1. Обязательно обжаловать определение суда о временном доступе к документам. Иногда получается отменить.

 

  1. Если дело идет к предъявлению подозрения – начинать собирать характеризующие материалы на клиента. Это необходимо будет при рассмотрении ходатайства о мере пресечения. После предъявления подозрения – сразу уезжать из страны на лечение (подготовить справку и предоставить в суд). По телефону об этом ни с кем не общаться, т.к. могут вестись негласные следственные действия, результаты которых будут представлены в суд.

 

  1. ДОПРОС. При получении от следователя большого количества повесток – никто на допрос не идет.

 

  1. Сотрудники предприятия идут на допрос, только если следователь выписал не более 5-ти повесток.

 

  1. Показания клиента никогда не будут использованы следователем в пользу клиента.

 

  1. Идти на допрос и давать показания можно:

— если есть возможность привода,

— если выиграли в административном суде ППР

— если надо поменять показания

— если надо дать показания для последующей экспертизы

 

  1. Адвокат (если он один) не должен вступать в конфликт со следователем при клиенте. Если адвокатов два – один вступает в полемику со следователем, другой – консультирует клиента. Клиент сидит между адвокатами.

 

  1. Клиент никогда не должен давать показания под запись

 

  1. Перед допросом обязательно пообщаться с клиентом и подготовить его к процедуре, сценарию допроса

 

  1. При допросе не давать следователю ксерить паспорт, обязать следователя зачитать фабулу дела и разъяснить права клиенту.

 

  1. Клиент должен знать что делать, если адвоката выдворят с кабинета.

 

  1. Никогда не соглашаться на «Угоду про визнання винуватості», т.к. если суд её не утвердит, в дальнейшем клиенту будет сложно перестроиться на невиновность.

 

  1. Ст. 205 УК Украины – пока «фиктарь» не признал свою вину, приговора не будет.

 

  1. Есть смысл проверять контрагентов на наличие приговора по ст. 205 УК Украины.

 

  1. Обязательно надо всегда обжаловать админ протоколы.

 

 

Адвокат Вадим Семёнов, Одесса

Для руководителей предприятий

Инструкции поведения сотрудников предприятия во время обыска